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中珠控股股份有限公司关于持有公司3%以上股份的股东提交临时提案的公告-股票频道

  贴纸缩写: 中珠控股(600568,股吧)贴纸编码:600568 编号: 2013-002号

  中珠控股利益股份有限公司

  下去掌握公司3%前述事项利益的同伴请教暂时提案的公报

  特殊敏捷的

  公司和一切董事会构件保证人、给错误的劝告性宣称或主修的夫人,与容量的真相、精确和完整性由个人和协同承当责怪。。

  2012年12月28日,中珠控股利益股份有限公司(以下缩写“公司”)集合六度音程届董事会第三十五次警卫官,考察经过下去集合2013年宁愿暂时同伴大会的打手势要求,并于2012年12月29日收回《中珠控股利益股份有限公司下去集合2013年宁愿暂时同伴大会的使充满》,警卫官使充满的详细容量登载在2012年12月29日的《上海贴纸报》、《柴纳贴纸报》、《贴纸时报》和上海贴纸替换网站()上。截止过户日期:2013年1月28日,警卫官集合工夫:2013年1月30日午前10:00。

  2013年1月15日,珠海中珠圈出股份有限公司(以下缩写中珠圈出)。,中珠圈出掌握本公司17,292万股利益,占本公司总陈旧的的)请教的封面暂时提案。

  焉公司六度音程届董事会第三十五次警卫官考察经过下去当选董事会的打手势要求,现因孤独董事勤勉求职者赵言顺神学家礼物辞去第七届孤独董事勤勉求职者(详见公司公报2013-001号),中珠圈出理性法度、法规、《公司条例》及相关规则,礼物《下去新增董事会孤独董事勤勉求职者的打手势要求》,著名的人物李闯神学家为公司第七届董事会孤独董事勤勉求职者(被著名的人物人造会计职业人士,未受到柴纳证监会及如此等等有关部门或贴纸替换的处分,简历见附件)。按有关规则,此次著名的人物的孤独董事勤勉求职者需报上海贴纸替换停止资历审察,审察经过后还需请教公司2013年宁愿暂时同伴大会采用积聚开票制当选。

  董事会收到上述的提案后,经复核以为:珠海中珠圈出利益股份有限公司掌握公司3%前述事项利益,暂时提案拟请教公司2013年宁愿暂时同伴大会考察投票数,契合《公司条例》暂时提案规则,其请教打手势要求的容量及顺序合法无效,契合法度、法规、《公司条例》及相关规则。

  因赵言顺神学家已勤勉辞去公司第七届董事会孤独董事勤勉求职者,董事会按有关规则,符合珠海中珠圈出利益股份有限公司礼物的《下去新增董事会孤独董事勤勉求职者的打手势要求》,作为暂时提案请教公司2013年宁愿暂时同伴大会考察,同伴大会如此等等事项持续性,变卦后的公司2013年宁愿暂时同伴大会的同伴付托书请详见公报附件。

  特别地使充满

  中珠控股利益有限董事会

  二〇一三年贾纽厄里十六日

  附:孤独董事勤勉求职者个人简历

  李闯神学家:男,1977年,本科学历,入会会计师、表达税务师、资产评估师、实在评估特有者,曾任珠海国睿会计公司、珠海国睿税务师事务所部门主管人,在职的珠海国睿会计师事务一切限公司合伙人、副主任。

  附件一:

  中珠控股利益股份有限公司

  2013年宁愿暂时同伴大会付托书

  特别地付托 神学家(夫人),身份证号码 代表我本身

  (同伴理由: ,持股全部含义: )列席2013年1月30日在珠海拱北招待南路1081号中珠大厦6楼警卫官室集合的公司2013年宁愿暂时同伴大会,并代表我本身按照后面的打手势要求开票,倘若缺少抚养象征,则由受托者酌情确定开票。

  序号

  投票数事项

  符合

  支持

  弃权

  1

  下去当选董事会的打手势要求

  非孤独董事

  叶继革

  陈德全

  李勇军

  陈骁郑

  罗淑

  王占亮

  孤独董事

  李耕

  李思

  2

  下去当选中西部及东部各州的县议会的打手势要求

  颜建

  黄冬梅

  3

  《下去公司为中珠亿宏学分想要保证人的打手势要求》

  4

  下去修正案<公司条例>零件条目的提议

  5

  《下去新增董事会孤独董事勤勉求职者的打手势要求》

  付托书签发日期: 年 月 日

  付托书无效日期: 年 月 日- 年 月 日

  付托人签名(公司同伴盖印)